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经营异常 有限责任公司(自然人投资或控股) 成立历史第

电信网络金融交易诈骗、设赌场、非法期货经营,坑蒙拐骗群众钱财

档案性质: (个人评价)
具体内容:

1 电信网络和金融交易诈骗 虚构事实,在无现货交易的情况下,仅仅设置与国际盘面基本一致的电子盘面软件,诱骗报案人通过网络交易进行实际上的非法期货交易,利用转账后获取的虚拟资金,诱骗报案人进行虚拟交易,从而骗取报案人资金。 公安部刑侦总局,公开48种常见电信诈骗犯罪案件—第46条--金融交易诈骗;公安部郭声琨部长2016年2月25日在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议第二次会议的讲话精神;公安部公经期货[2015]24号文《非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南》相关要求。 2网上赌博,完全是虚拟交易 没有白银、原油存货,没有白银、原油出售方,只有会员单位与受害者在软件上进行虚拟交易,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,上述交易形式形同聚众赌博。犯罪嫌疑人经营的商品现货合约电子交易并不具备投资者用资金和意志论证价格的能力,这种交易本质上就是报价驱动型的“做市商”交易。即通过引入外部价格让投资者和经营者乃至平台自身进行方向相反、规模相同的对冲交易,以押注行情变化的形式,结算输赢。嫌疑人利用报案人金融知识不足和正常人思维定式中“投资”就是掌握资金和意志论证标的物价格以赚取收益的认知“请君入瓮”之嫌。这种思维游戏式交流、展业掩盖了“现货白银”、“现货石油”交易的真实性质,有形无形中虚构了与事实不同的认知图景,这是报案人上当受骗的重要原因,这些人犯罪嫌疑人行为本质就应是不折不扣的诈骗。 2.3 合同欺诈 (1)开户签协议太随意,仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序,没有提示客户对风险等进行深入审核评估,不负责地引诱自然人入市交易。 (2)报案人没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名,也未收到属于客户协议书的纸质件或是电子件。 (3)操作时由所谓老师反向喊单操作,与投资者形成对赌,即投资者亏他们即赢的方式骗取投资者的资金。 4资金第三方托管欺诈 贵州西南大宗商品交易中心在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到虚假的第三方存管,其实我们的钱全部进入了贵州西南大宗商品交易中心的对公账户,资金安全完全得不到保障。 2.5 非法经营期货 犯罪嫌疑人无视《期货交易管理条例》、《商品现货市场交易特别规定(试行)》规定,将具有连续交易、标准化合约、集中交易等期货特征,又无国务院期货监督管理部门批准的“合法”经营的投资品种,符合以不实陈述换取报案人让渡利益(此处是投资本金和在上述平台交易时产生的手续费)的形式要件,而犯罪嫌疑人与报案人的一切交流都是为了让报案人通过犯罪嫌疑人交易上述合约,以赚取报案人交易手续费乃至对赌交易中亏损的本金,这就符合了赚取非法收益的目的犯罪构成要件。违反《中华人民共和国刑法》之第二百二十五条中第(三)条:“未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;”涉嫌诈骗公私财物。 6非法经营国家严控的战略物资和危险品 营业执照中没有经营原油和白银的资质,明显超范围经营。无论是石油还是原油还是什么油,都属于国家专营专控的危化产品,涉及到环保、消防等多个部门,需要“特种行业经营许可证”。 贵商所无危险品经营资质。

最终要求:
诈骗、设赌场、非法期货经营。。。。投诉后,百般抵赖,拒不认罪 
发表时间: 2016-03-01

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评价

Newera International Dev.Co.Ltd.[网友评论]

跟帖时间:2019-10-09 12:36:30
赵红宇请提供你的联系手机号,加微信18559511100,协助你追讨被骗资金
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