虚假宣传深油所及其会员单位涉嫌以现货电子交易平台为幌子，实际采用期货交易的模式进行经营；其强制平仓等风控制度、交易规则存在严重缺陷根据我国《刑法》第二百二十四条规定，犯罪嫌疑人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人投资等款项，数额巨大，其行为已涉嫌构成诈骗罪。

	在深圳石油化工交易公司及前海益同公司等会员单位与客户签订的协议中，明确了该合同为“现货挂牌电子交易业务，是以电子交易系统平台作为交易渠道和手段，柜台交收作为交易平仓方式的石化产品交易业务”。但是在实际操作中，深油所为广大投资者提供的交易中，没有任何的实物交割。且深油所的前海油10等交易品种明确实行保证金制度、强平制度，允许客户对冲平仓了结交易，具有低保证金和高杠杆比的投资特点。买卖同一交易品种到终止该交易品种间隔时间可在五个交易日以下，可以“买空卖空”， 其交易规则是国家政策不支持的做市商交易方式。在该类交易中，客户的交易全部通过后台交易软件实行买平卖平方式完成了结，其交易目的并非收取成品油，而是为了通过买卖之间的价格差额实现盈利。因此，尽管深油所以“现货”冠名其交易品种，并不能改变其涉嫌非法期货交易的本质。

	

		深圳石油化工交易所及启沃等会员单位成两会期间投诉热点
	


	来源：深圳新闻网 作者：深圳新闻网 人气：17083 发布时间：2015-03-06

南宁市金融办提醒投资者需防范非法交易场所投资风险

【来源：CHINAFT整合】|2015-04-01 15:54

南宁市金融办提醒投资者需防范非法交易场所投资风险

近年来，一些不法分子通过不具备资质的交易场所，或互联网开设集中交易平台，打着白银、黄金、原油等商品现货交易的旗号，实际上从事非法期货经营活动，给投资者带来巨大损失。市金融办提醒广大投资者，要防范非法交易场所投资风险，慎重投资。

2013年我市成功取缔两家不规范的期货交易公司，据市金融办资本市场科介绍，目前以保证金加杠杆的白银、贵金属等投资行业已经成为非法期货、变相期货的重灾区，不法分子往往以白银、黄金、原油等商品现货交易为幌子，诱导投资者参与非法期货交易活动。

市金融办资本市场科副科长冯艳喜介绍现在又有一些不法分子打着商品现货渠道现货的幌子来从事非法的期货交易给我们市民投资者造成巨大损失。

市金融办提醒，投资者到不合法的机构开展投资，存在很大风险。首先可能交易系统被操纵，导致交易不真实；其次，资金被他人掌控，资金安全无保障；同时，投资杠杆被过度放大，投资者可能血本无归。

市金融办资本市场科副科长冯艳喜：不相符合的“商品现货交易”你要当心卷入非法期货交易活动，并可向当地的金融办公安局或广西证监部门来举报。我们金融办也将牵头组织相关部门对这些问题进行查处。

市金融办表示，合法的交易场所，必须获得省级人民政府批准的经营资格并由工商管理部门核准颁发营业执照。开展期货业务的，需要经中国证监会核准并颁发期货公司（营业部）经营许可证。据了解，目前，南宁市共有12家交易场所获得经营资格，合法期货营业部可通过广西证监局网站查询，详情也可咨询市金融办电话：0771——5583058

	近几年来，国务院、国务院办公厅、相关部、委、办、局以及以证监会牵头的部际联席会议联合各部委发文，对全国各类交易场所进行限期清理整顿，要求各交易场所严格执行“五不准”的交易规则，先后出台的文件有：

1. 国发(2011)38号文件2. 中宣部(2011)49号文件

3. 银发(2011)301号文件

4. 国家工商行政管理总局(工商企字(2011)234号)文件

5. 国办发(2012)37号文件

6. 证监发(2013)74号文件

	这种骗人的黑平台真的骗的多少家庭倾家荡产，家破人亡，妻离子散，甚至绝望，严重破坏社会的安定、破坏了金融市场秩序，希望国家严厉打击！！！！彻底铲除万恶的黑平台！！！！


	 

	我是深油所的会员单位前海益同石油化工投资有限公司被骗的受害者,2015年3月4日至2015年3月19日，两周时间被骗20万元，对生活，家庭，身心健康造成了严重影响，希望国家严查恶魔，彻底铲除骗人的黑平台，还老百姓一个公道！！！

	

		坚持与深油所及会员单位这些骗子斗争到底，相信正义的力量。受害者们大家一起加油。
	
	

		

	


	

	

	

		我凝视你墙头挂着的地方政府审批的各种官文，注视着你壁头的企业精神，默读过你承若200%--300%收益，倾听过你和你雇员真切有理有据、不厌其烦的洗脑式开导，至此在我眼帘上反复呈现出你的诚信、安全。我终于把我一生中的积蓄交给了你，把我未来更好生活的希望托付给了你。

  
   忘了告诉你，我这点钱来之不易，是劳累血汗甚至生命换来的，不是受贿贪腐而来，所以弥显珍贵。这钱将作赡老、养老、抚子之用，因而丟失不得。

     古话说“君子爱财取之有道"因而我为改善生活按照市政府金融办颁布的《条例》通过合法的手段追求多一点所得应无可厚非的吧！然而现在出现的一切打破了原来的梦想，也毁掉了对美好生活追求的希望！

  
  俗话说，杀人偿命欠账还钱。等待有期限的退款是寄予了希望的，一有政府二有法律三有你的承诺。

  
   假如这一切都难以实现维权，生活不好维济，有句老话也说得好“父债子还，夫账妻偿"我的余生将日夜与你及你的家人同行，在维权路上奋斗！！！终有一天我们会在全国人民面前揭开你罪恶的嘴脸！
	
	

		1、 这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。既是合同买卖关系，却没有货币物流交换或服务形式，只有平台单方面的自制电子软件控制。而且实行的是无限期延长交割或根本没有交割。现货实为期货，其公司没有期货经营权。
	
	

		3、非法经营，涉嫌金融诈骗。我们只是一个虚拟账户，本身我们的资金只是到了交易所公司的帐户，并不流入原油市场，没有和正规的交易所对接，没有现货和资金准备,他们利用石化清算公司提供的交易手段，代理商与“投资者”进行对赌并赚取大量的手续费、过夜费和头寸（亏损资金）。引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说：交易场所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，实际上没有交割。
	
	

		4、现货交易诈骗核心：从某种意义上讲，此类的现货交易平台机构就是“大庄家”。一方面他们本身掌握了大量的后台数据和最新行情走势，可以利用大量信息不对称来盈利；另一方面一旦做市商意识到自己要亏钱了，由于缺乏相应的监管，往往私下改变游戏规则，如修改系统数据等，让普通投资者亏损从而实现盈利。
	
	

		5、深油所故意混淆现货品种，现货有成品油和非成品油即原油，成品油现货都有标准合约，原油没有用文件形成标准合约，这个在深油所官网可以查得到一些现货成品是有形成合约文件的。但是这些产品作为现货交易都在一个交易软件里。原油现货销售深油所并未获得国家授权许可经营
	
	

		6、虚假宣传深油所及其会员单位涉嫌以现货电子交易平台为幌子，实际采用期货交易的模式进行经营；其强制平仓等风控制度、交易规则存在严重缺陷根据我国《刑法》第二百二十四条规定，犯罪嫌疑人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人投资等款项，数额巨大，其行为已涉嫌构成诈骗罪。
	
	

		7、深圳石油化工交易所（以下简称深油所）的投资者在打开其官方网站及其宣传页面的时候，显示其单位名称均为“深圳石油化工交易所”。按照国家商务部及工商总局企业登记管理办法的相关规定，“深圳石油化工交易所”这一名称根本就没有依法进行登记，鉴于登记主体不存在，因此所有以“深圳石油化工交易所”为名称的活动均应定性为非法，其会员单位亦不具有合法性。
	
	

		8、　合利宝是与深油所合作的第三方支付平台。，合利宝只是一个第三方的支付工具，依照国家有关规定它并不具备“资金监管”的资格。它也无力为客户提供任何意义上的资金保护措施。试问，通过合利宝入金的客户其资金第三方监管者是谁？客户的资金安全如保证？为什么一些投资者通过合利宝转入深油所的保证金明细全部显示为网上消费？巨额的利息到了谁的腰包？
	
	

		

	

	商品现货市场的非法期货交易的认定有两个要件：


	1.目的要件，标准化合约未交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交割为目的。深油所所谓前海油的交割比例是多少？根本没有交割 

2.形式要件，国务院38号文件明确指出：A交易对象为标准化合约，B：交易方式为集中交易  

满足上述特定就是非法期货。  

首先，从目的要件来说，深油所前海益同所谓前海油的交割比例是多少？根本没有交割。  

其次，集中交易细分为：集合竞价，连续竞价，电子撮合，做市商。  

深油的做市商交易模式从形式要件来说，就是一种非法期货。  

不管深油所及旗下会员单位如何狡辩，其非法期货的本质不容改变。