变更信息
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| 章程（修正） | 2015-09-02 | ||
| 章程 | 潍坊美城食品有限公司章程依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和国家有关法规政策，特制订本章程。第一章公司名称和住所第一条公司名称：潍坊美城食品有限公司（以下简称“公司”）第二条公司住所：潍坊市潍城区宝通街278号。第二章公司经营范围第三条公司经营范围：速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品、速冻其他类制品）]的生产；商品代鸡饲养；销售：初级农产品、宠物饲料；货物进出口；销售本公司产品。第四条公司可以修改公司章程，改变经营范围，但应当办理变更登记。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。第三章公司注册资本与实收资本第五条公司注册资本：人民币2473.52万元。第六条公司实收资本：人民币2473.52万元。第七条公司增加注册资本，股东应当自足额缴纳出资之日起30日内申请变更登记。公司以法定公积金转增为注册资本的，公司所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。公司减少注册资本，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。第四章股东的名称、出资方式、出资额和出资时间第八条股东的名称、住所如下：股东：潍坊中基集团有限公司；住所：潍坊市奎文区潍州路667号。营业执照注册号：370700018022818。出资方式：货币出资额：2473.52万元出资时间：2001年3月20日第五章公司类型第九条公司类型：有限责任公司（法人独资）。第十条公司变更类型的，应当按照拟变更的公司类型的设立条件，在规定的期限内向公司登记机关申请变更登记，并提交有关文件。第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十一条公司不设股东会。股东依照《公司法》，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）委派和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本做出决定；（八）对发行公司债券做出决定；（九）对公司合并、解散、清算或者变更公司形式做出决定；（十）制定或修改公司章程；股东做出上述事项变更的决定时，应当采用书面形式，并由股东签章后置备于公司。第十二条公司设董事会，成员为3人，由股东委派。董事任期三年，任期届满，经股东委派可以连任。第十三条董事会行使下列职权：（一）向股东报告工作；（二）执行股东的决议；（三）审定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项、根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）决定公司的融资、担保以及重要资产的抵押、出租、发包和转让事项。第十四条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第十五条董事会决议的表决，实行一人一票，其议事方式和表决程序如下：（一）召开董事会会议，应当在会议召开十日前通知全体董事，通知中应载明会议的日期、地点、主要议题等内容；（二）董事会会议应有三分之二以上的董事出席方可举行；（三）董事会做出决议，必须由出席会议董事的过半数通过；（四）议案表决时，在争议双方票数相等的情况下，董事长有两票表决权。董事会议应对所议事项的决定做出会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录作为公司的档案材料予以保存。第十六条公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司 | 2014-10-28 | |
| 行业代码 | C1353 | C1432 | 2014-08-26 |
| 行业门类 | C | C | 2014-08-26 |
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